Мошенничество, связанное с оспариванием сделок должника по 61.3 ФЗоБ.

osparivanie-sdelokНе так давно столкнулся с такой ситуацией: должник перед банкротством погашает задолженность перед контрагентом, после чего подает на банкротство (через своего кредитора). Читать далее «Мошенничество, связанное с оспариванием сделок должника по 61.3 ФЗоБ.»

Банкротство, осложненное иностранным элементом.

stop-bankrotМожно ли обанкротиться за границей так, чтобы на родине не возникало вопросов?

Читать далее «Банкротство, осложненное иностранным элементом.»

Методы противостояния противоправным действиям при банкротстве

bankruptcyАнализируя практику криминальных банкротств, я пришел к выводу, что подавляющее их большинство так или иначе связано с формированием «дружественной» кредиторской задолженности, т.е. фиктивной задолженности перед взаимозависимыми лицами. Как и для чего это делается, думаю, понятно, и на этом я в очередной раз подробно остановлюсь в будущем. Сейчас же мне хотелось бы предоставить читателю некоторые приемы для борьбы с такой задолженностью, о чем речь и пойдёт ниже.

Читать далее «Методы противостояния противоправным действиям при банкротстве»

Гордость и предубеждение, или о том, как на практике выглядит институт преюдиции в России сегодня.

34974Одним из основных, а с недавних пор, пожалуй, и единственным способом создания фиктивной кредиторской задолженности, стал способ «просуживания» фиктивной сделки, а) через суд общей юрисдикции, или б) путем получения исполлиста на принудительное исполнение решения третейского суда, в суде Арбитражном. О том, в силах ли правоохранительная система что-то с этим сделать, и может ли это вообще в силу сложившейся правоприменительной практики, рассмотрим в настоящей статье. Читать далее «Гордость и предубеждение, или о том, как на практике выглядит институт преюдиции в России сегодня.»

Изменения в ФЗ «О банкротстве»

23 июня 2016 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 222-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в том числе в Закон о банкротстве.

Читать далее «Изменения в ФЗ «О банкротстве»»

Банкротство физлиц за рубежом

банкротство для бедныхЧитая на днях зарубежную литературу по банкротствам, нашел для себя занятную статью под названием «BANKRUPTCY FOR THE POOR?», что в переводе с буржуйского значит «Банкротство для бедных?». Название мозолило глаз и, после прочтения аннотации, я твердо для себя решил осилить сей труд до конца, чем и спешу поделиться с читателем. Читать далее «Банкротство физлиц за рубежом»

Незаконное возмещение НДС

ндсРаскрывая практику криминальных банкротств не могу обойти стороной используемые в таких банкротствах схемы незаконного возмещения НДС. В чем разница между необоснованной налоговой выгодой и незаконным возмещением НДС (налога на добавленную стоимость), ответственность за которое квалифицируется Уголовным Кодексом РФ по ст. 159 УК РФ? Попробуем разобраться в настоящей статье. Читать далее «Незаконное возмещение НДС»

Противостояние, или история фиктивной «кредиторки»

банкротство аквамаркет26 ноября 2015 года по одному очень резонансному делу Арбитражным судом Кемеровской области принято решение об отказе во включении в реестр кредиторов банкротящегося  ООО «Аквамаркет» требований ООО «Аргумент» в сумме 4 200 000 000. В этой цифре нет случайных нулей, прочитали вы правильно – четыре миллиарда двести миллионов рублей пытались «запихать» в реестр требований должника. Почему так много? – спросите вы. А потому, что реальной кредиторки, как следует из определения суда, чуть больше 3, 8 млрд. руб., сумму надо было как-то перебивать, чтобы получить контроль над процедурой. Естественно, выводить деньги через такую грязную кредиторку никто бы и не стал, для этого существуют иные механизмы, в настоящей статье же я хотел бы затронуть другой вопрос. То, как красиво саму кредиторку «нарисовали» и предоставили в суд, а также то, как изящно при этом суд отказал во включении этой кредиторки в реестр – вот это заслуживает внимания и отдельных выводов, которые, как всегда, в конце статьи. Читать далее «Противостояние, или история фиктивной «кредиторки»»

История одного рейдерского захвата

RaiderПроизошло это не так давно-в конце 2014-начале 2015 года, когда сотрудница одного ООО, в работе которого принимала активное участие, решила взять власть в свои руки. Сразу оговорюсь-затрагивать мотивацию происходящего не стану, по разным версиям учредитель этого ООО сам обещал переоформить общество на захватчиков, получив немалую сумму наличными, а потом передумал, за что захватчики решили взять свое самостоятельно, по другой версии никакого займа не было, и захватчики были лишены иной мотивации, кроме «отжимания» бизнеса, но, как бы то ни было, описываемые ниже действия Уголовным Кодексом трактуются равнозначно. Читать далее «История одного рейдерского захвата»